常見的境外洗錢手法

常見的境外洗錢手法

在台灣利用境外的方式，來做洗錢的管道，這已經是上流社會中，非常常見的手法之一，但為什麼有些人境外洗錢不會被發現，有些人卻是洗一次就被抓？........這道理其實很簡單，那就是貪的問題，有些人為了省手續上的麻煩，就採用大筆資金的轉匯，這樣當然會被查到。

洗錢手法日新月異，那麼國際洗錢防治機構會不懂得變通？再聰明的犯罪手法，只要被自己人告祕，那麼所有的一切就再也不是秘密，絕大多數的犯罪之所以會被抓到，就是因為自己人洩秘的結果，別真以為是靠警察與檢察官就能行的。

解讀洗錢、金融改革的陰謀！

以下資料來源:  http://www.managertoday.com.tw/?p=1402

解讀洗錢、金融改革的陰謀！

整理‧撰文 / 舒瞳mt@managertoday.com.tw
《洗錢》
作者：橘玲
ISBN：986788969X
出版社：經濟新潮社
出版年月：2008年5月（日文原著2002年出版）


看過木村拓哉主演的日劇《華麗一族》的人，對於劇中描述的金融改革、政商勾結、商戰角力的情節，必定印象深刻。事實上，這齣日劇是從山崎豐子所寫的經濟小說《華麗一族》改編而來。

什麼是「經濟小說」？根據東京經濟大學經濟系教授憲一的定義，經濟小說與一般小說最大的不同之處，在於經濟小說是描寫經濟現象、經濟事件，以及在一個特定時代背景之下，企業及其相關業界與相關人物（包括最高經營者、中階經理人、上班族）的小說。

國稅局如何查稅

以下資料來源:  http://www.wretch.cc/blog/onewidesky/5341671

國稅局如何掌握你的現金及銀行存款
正如歐威爾『1984』書中的情節一樣，國稅局這個老大哥，正利用各種網路與資料庫，對我們的所得、財產的一進一岀，都加以監視，讓我們好像置身在電影『網路上身』的情境中。

一般人可能不知道，大部分的財產都已經被國稅局鎖定，一般的存款可從銀行聯合徵信中心查得，不動產會由地政事務所查得，車子會從監理單位查得，股票會由股 務代理單位查得。也就是說你的財產已經被鎖定了，網路上身的情節天天都可能發生。你不相信的話，可以拿身分證和印章到國稅局申請財產總歸戶清單，上面的資 料也許不是最新的，可能是半年前或一年前的資料，但是政府已經大致掌握每個人的財產了。而財稅資料中心，就是負責掌握這些資訊。